嘉兴全面升级洗钱风控体系
时间:2019-06-12 03:41

  日前,金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,○▲-•■□认可了近年来中国政府在反洗钱工作方面取得的积极进展。

  “FATF是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织,是全球反洗钱标准的制定机构,今年,我们将不断提升辖区内金融机构反洗钱工作水平,立足嘉兴实际,◇=△▲发挥金融情报在维护社会稳定、▪▲□◁金融安全中的作用。▼▼▽●▽●”人行嘉兴市中心支行相关负责人告诉记者。

  据了解,作为嘉兴反洗钱工作行政主管部门,为妥善应对互联网金融事件、非法集资等案件频发对社会稳定和金融安全所造成的冲击,指导全市金融机构完善可疑金融交易监测体系、◇…=▲提升金融风险防范能力,人民银行嘉兴市中心支行先后印发《关于加强可疑资金交易监测落实防范打击非法集资等违法犯罪活动工作的通知》、《关于进一步加强嘉兴市金融风险防控完善可疑资金交易监测体系建设的意见》等文件,指导辖内金融机构强化落实“风险为本”的风险管理理念,优化资源配置,进一步提升嘉兴金融系统可疑交易报告情报价值,提高反洗钱工作对于防范金额风险的有效性。

  与此同时,人民银行嘉兴市中心支行积极履行作为“市扫黑除恶专项斗争领导小组”、“市防范打击投资理财领域违法犯罪活动领导小组”以及禁毒、反恐等领域成员单位职责,调动全市金融系统反洗钱工作资源,▷•●支持各专项行动有效开展,★△◁◁▽▼并依托自身反洗钱工作专业素养和业务资源,积极配合地方政府开展相关风险处置工作。◆◁•

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